Thodex诈骗案——创始人携20亿美元卷款潜逃 Diagram

红旗信号（别上当）

• 宣称零手续费且收益远高于行业平均；
• 频繁使用创始人个人魅力视频和社交媒体直播进行‘情感营销’；
• 提现渠道被多次无故限制或以系统升级为由停摆；
• 平台提供的交易数据、盈亏图表无法在区块链浏览器上验证；
• 官方公告内容与土耳其监管机构的正式通告不符，缺乏真实备案信息。

真实案例

• 2021年4月Thodex突然关闭网站
• 2022年9月4日
• 2022年9月12日

怎么防护

• 在任何加密交易平台进行充值前
• 勿轻信高于市场平均的收益承诺，保持资产分散投资，避免将全部资金投入单一平台；
• 使用区块链浏览器自行核查平台钱包地址的链上交易记录，确保资金流向公开透明；
• 遇到提现受阻时
• 定期关注官方监管部门发布的风险提示和黑名单名单，及时退出已列入风险名单的交易所。

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