LU International 越南骗局：AI投资与3200亿越南盾洗钱链条

东南亚 · 金融科技 · 避坑指南

LU International 越南骗局：AI投资与3200亿越南盾洗钱链条 东南亚 · 金融科技 · 避坑指南 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 30% · 骗子动作链 › 引流 第1步 30% 受害者看到 · 30% · 受害者视角 › 引流 受害者看到 30% 第2步 · 小额兑付建立信任 · 骗子动作链 › 收割 第2步 小额兑付建立信任 受害者看到 · 小额兑付建立信任 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 小额兑付建立信任 第3步 · 资金暗流启动 · 骗子动作链 › 收割 第3步 资金暗流启动 受害者看到 · 资金暗流启动 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 资金暗流启动 红旗信号 · 20% · 官方防线 › 收割 红旗信号 20% Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 20%
  • • 名人站台：利用知名投资人或企业家背书，但正规金融业务不允许个人为收益担保。
  • • 非正规支付通道：要求将资金转入个人银行账户或虚拟货币地址，而非公司对公监管账户。
  • • 提现障碍：平台在投资者赚钱后随意增加提现条件，如缴税、升级会员等。
  • • 急迫感话术：业务员以“名额有限”“最后一批”等话术催促投资者快速下单
  • • 虚假资质：公司宣称有国际金融牌照，但无法在监管机构官网查到。

真实案例

  • • 据越南中文社2025年11月报道
  • • 越南通讯社报道
  • • 越南公安部查处ONUS加密货币诈骗案

怎么防护

  • • 核实平台资质：通过国家企业信用系统或金融监管部门官网查询公司是否持有合法牌照
  • • 拒绝个人账户转账：正规投资产品资金应进入托管账户或公司对公账户
  • • 10%
  • • 保存证据并及时举报：保留转账记录、聊天记录和合同

Workflow diagram • Built with Archify • Create yours ↗ • Hover to trace • R route • Click to focus • +/− zoom • M radar • T theme • E export