FTX/Alameda 帝国崩塌全案——从320亿估值到9天破产清算的完整拆解

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FTX/Alameda 帝国崩塌全案——从320亿估值到9天破产清算的完整拆解 全球 · 金融科技 · 避坑指南 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 100% · 骗子动作链 › 引流 第1步 100% 受害者看到 · 100% · 受害者视角 › 引流 受害者看到 100% 第2步 · 设立内部做市商并… · 骗子动作链 › 收割 第2步 设立内部做市商并… 受害者看到 · 设立内部做市商并… · 受害者视角 › 收割 受害者看到 设立内部做市商并… 第3步 · 客户资金与公司自… · 骗子动作链 › 收割 第3步 客户资金与公司自… 受害者看到 · 客户资金与公司自… · 受害者视角 › 收割 受害者看到 客户资金与公司自… 红旗信号 · 存在与客户资产深… · 官方防线 › 收割 红旗信号 存在与客户资产深… Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 存在与客户资产深度绑定的关联做市商
  • • 拒绝公布可验证的储备金证明。平台宣称资金安全却只展示自述式报表
  • • 8%至20%
  • • 手续费
  • • 创始人与高管频繁套现和奢侈消费

真实案例

  • • 创始人甲某在2022年11月FTX崩塌后于巴哈马被捕，随后被引渡至美国受审
  • • Alameda时任CEO乙某和FTX联合创始人丙某在案发后认罪并配合检方调查
  • • 105%
  • • 2024年8月
  • • 98%

怎么防护

  • • 不将加密资产长期存放在交易所钱包
  • • 查验平台储备金证明的具体口径
  • • 避免参与底层借款人为关联公司的高收益理财或锁仓产品
  • • 手续费
  • • 持续关注主要司法辖区监管机构的执法动态

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